Cảnh báo tình trạng lừa đảo trúng số
Posted by Lê Thủy on 27th June 2017
| 294 views

Thông tin từ trang báo pháp luật và đời sống ghi lại sử dụng chiêu trò giả danh cán bộ của một Công ty Xổ số rồi hứa hẹn đưa cho bị hại tiền và biết trước số lô, đề, nhóm đối tượng chiếm đoạt lên đến vài tỷ đồng.
Ngày 25/5, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với các bị cáo Lê Văn Nguyên (SN 1968, quê tỉnh Cần Thơ) 16 năm tù, bị cáo Võ Văn Đầy (SN 1990, quê tỉnh Đồng Tháp) 14 năm tù, bị cáo Đặng Thị Hồng Hà (SN 1978, quê tỉnh Long An) 12 năm tù, bị cáo Trần Phước Minh (SN 1982, ngụ quận 11, TP HCM) 9 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, khoảng tháng 5/2015 Nguyên, Đầy, Minh cùng nhau lên kế hoạch giả danh là nhân viên, cán bộ của một công ty xổ số để lừa đảo bằng thủ đoạn cho số lô, số đề.

Cụ thể, Theo cáo trạng mà PV trang du doan ket qua xo so hom nay ghi lại nguyên phân công Đầy giả là nhân viên công ty tìm kiếm thông tin và làm quen với con mồi. Mỗi ngày, Nguyên nghiên cứu kết quả để tìm ra con số có xác suất trúng cao và đóng vai giám đốc của một Công ty Xổ số chịu trách nhiệm cho số lô, số đề cho các bị hại.

Minh giả làm trợ lý giám đốc kiêm thủ quỹ Công ty xổ số, chịu trách nhiệm tìm kiếm địa điểm để bị hại chuyển tiền đồng thời liên lạc hướng dẫn bị hại chuyển tiền và rút tiền rồi giao lại cho Nguyên.

Sau khi tìm kiếm được con mồi, Đầy hứa sẽ đưa tiền và số cho bị hại. Thế nhưng, đến khi giao tiền cho bị hại để đánh số, Đầy viện cớ không kịp gửi tiền, dụ bị hại tự lấy tiền đánh lô đề, rồi Công ty sẽ trả lại sau.
Xác định rằng, việc mở “nút thắt” của vụ án chính là xác minh, làm rõ đối tượng đã nhận tiền của chị T.. Đó là Đặng Thị Hồng Hà – chủ doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh, ở xã Đức Hoà Hạ, Đức Hoà, Long An. Hà là đối tượng chuyên nhận tiền, chuyển tiền có nguồn gốc bất minh, quanh co, gian dối không chịu khai báo, có nhiều phương thức đối phó với cơ quan điều tra. Trong giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh do Hà làm chủ có ngành nghề nhận – chuyển tiền.

Lợi dụng điều này, mà kqxsdno ghi lại Hà là đầu mối cho nhiều vụ nhận tiền lừa đảo. Đây cũng là điểm khó nhất để đấu tranh với đối tượng này. Trước đây, nhiều đơn vị thụ lí các vụ án tương tự không chứng minh được hành vi lừa đảo của cô ta. Quyết tâm làm rõ được hành vi phạm tội, không để Hà tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng phòng 6, C50 đã cùng đồng đội nghiên cứu kỹ tài liệu, hồ sơ nhận, chuyển tiền của Hà, từ đó các anh phát hiện hồ sơ thu giữ tại nơi ở của Hà có dấu hiệu bị làm giả để hợp thức hoá việc nhận – chuyển tiền.

Để che giấu hành vi, Hà thừa nhận, có nhận chuyển hơn 2 tỷ đồng cho Trần Phước Minh nhưng đã ký kết biên bản thoả thuận với Minh, chỉ hưởng 1% phí, không biết nguồn gốc tiền là gì. Cơ quan điều tra cũng làm rõ, tài khoản của Hà, ngoài nhận tiền của chị T và anh Nguyễn Văn P ở Bắc Giang (cũng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự), còn nhiều lần nhận tiền của các bị hại khác trong một số vụ việc do Công an các tỉnh, thành phố đang giải quyết.

Do Hà loanh quanh chối tội nên ngoài việc thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã đấu tranh với Trần Phước Minh và các đối tượng khác. Minh và đồng bọn khẳng định, đã nói rõ cho Hà biết đây là tiền lừa đảo bằng hình thức cho số đề; mỗi lần giao tiền Hà đều “cắt” 20% số tiền nhận và chuyển. Minh chưa bao giờ ký kết vào một loại giấy tờ gì do Hà đưa.
Đến lúc này, biết không còn chối cãi được nữa, Hà xin đầu thú và khai nhận bản thân biết nguồn gốc số tiền 2 tỷ đồng chị T chuyển cho Minh là tiền Minh lừa đảo, Minh cũng đã nói cho Hà biết việc trên nên Hà đã thỏa thuận chuyển và được hưởng 20% là 400 triệu đồng. Khi nhận tiền và chuyển tiền, Hà không yêu cầu Minh ký kết giấy tờ gì, sau này mới hợp thức hoá hồ sơ, giả chữ ký của Minh
Công an TP.Rạch Giá lưu ý người dân khi nhận bất cứ cuộc điện thoại nào với nội dung tương tự như trên thì bình tĩnh thu thập thông tin, lập tức thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc điện thoại cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Rạch Giá: 02973862040.

'